« Il n’y a pas de comparaison » – Les équipes de Binance aux États-Unis refusent d’être comparées aux échanges frauduleux qui ont fait faillite récemment et elles l’ont fait savoir dans un message paru dans la nuit. La plateforme crypto se défend ainsi contre les accusations de l’agence Reuters qui pointait du doigt un transfert de 400 millions de dollars opéré début 2021. Récit des 24 dernières heures.
Reuters accuse Binance.US de transferts de fonds inappropriés vers Merit Peak Ltd
Tout a commencé hier quand Reuters a publié sur son site internet un article à propos de ce transfert de fonds de 400 millions entre un compte appartenant à Binance.US à la Silvergate Bank et Merit Peak, une société de trading. Dans la même enquête, l’organe de presse affirmait également que Changpeng Zhao était un responsable de Merit Peak.
Finalement, Reuters s’est demandé d’où venaient les fonds et s’il s’agissait des dépôts des clients. Autant de questions qui remettent clairement en doute la probité de Binance et qui appelaient évidemment une réponse. Elle est arrivée dans la nuit sous forme d’un tweet.
Binance.US connaissait cette société mais rejette en bloc tout le reste
Tout d’abord, Binance.us refuse d’être associé de près ou de loin à certains exchanges frauduleux qui ont fait faillite récemment. Ensuite, pour montrer la solidité de son personnel, le message rappelle que Binance a recruté des anciens du Département de la Justice, de la Securities and Exchange Commission, du FBI et même de la Réserve Fédérale de New York pour que toutes les opérations respectent les lois en vigueur dans le pays.
La suite du message sera une réponse point par point aux accusations de Reuters. Pour commencer, Binance affirme que seuls les employés ont accès aux comptes en banque. Puis, elle reconnait que Merit Peak avait bien un compte sur Binance.us, mais que la société a arrêté ses activités en 2021. Ensuite, le message stipule que la politique vis-à-vis des Market Maker est transparente et concurrentielle. Enfin, Binance.us rappelle qu’elle n’a pas prêté ou échangé les fonds des clients et qu’elle ne le fera jamais. Finalement, le message se termine en disant que les réserves financières font l’objet de contrôles réguliers de la part des autorités et qu’elles couvrent les dépôts des clients.
Sans forcément rentrer dans le détail du transfert de 400 millions en question, Binance.US se défend en mettant en avant sa probité et la qualité de ses équipes. Reste à voir quelles preuves pourra fournir Reuters dans l’affaire en question. Sale temps pour la plateforme de CZ qui se retrouve ces derniers jours sous le feu croisé de la presse et du régulateur américain qui a son BUSD en ligne de mire.
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